TFTP (Terrorist Finance Tracking Programme)

TFTP (Terrorist Finance Tracking Programme)

Dal 2010, l'Accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (di seguito Accordo TFTP) assicura una protezione alla privacy dei cittadini europei e di coloro che risiedono permanentemente sul territorio di uno degli Stati membri, introducendo appropriate misure di tutela degli interessati per trovare un compromesso tra il legittimo interesse alla sicurezza nazionale e il rispetto dei diritti fondamentali

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TFTP (Terrorist Finance Tracking Programme)
Accesso ai dati relativi alla messaggistica finanziaria raccolti dal dipartimento del tesoro statunitense

Dopo gli attacchi terroristici dell´11 settembre 2001, è stato avviato dal dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d´America il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (Terrorist Finance Tracking Programme TFTP) che consente di raccogliere informazioni relative alla messaggistica finanziaria (e, in particolare, informazioni relative all´identità dell´ordinante e/o beneficiario di una transazione, compreso il nome, il numero di conto, l´indirizzo e il numero d´identificazione nazionale).

Dal 2010, l´Accordo tra l´Unione europea e gli Stati Uniti d´America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall´Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (di seguito Accordo TFTP) assicura una protezione alla privacy dei cittadini europei e di coloro che risiedono permanentemente sul territorio di uno degli Stati membri, introducendo appropriate misure di tutela degli interessati per trovare un compromesso tra il legittimo interesse  alla sicurezza nazionale e il rispetto dei diritti fondamentali.

Richiesta di accesso/rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali trattati nell´ambito del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (Terrorist Finance Tracking Program-TFTP) del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d´America

Nota informativa
L´articolo 15 dell´Accordo tra l´Unione europea e gli Stati Uniti d´America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall´Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (Accordo TFTP) prevede il diritto di chiunque di accedere ai dati personali che lo riguardano trattati sulla base dell´accordo medesimo. L´articolo 16 riconosce il diritto di chiedere anche la rettifica, la cancellazione o il blocco qualora i medesimi dati siano inesatti o il trattamento sia in contrasto con l´accordo. Entrambi gli articoli prevedono che chiunque eserciti tali diritti possa presentare una richiesta alla propria autorità nazionale di controllo (Annex 1) nell´Unione europea (per l´Italia, il Garante per la protezione dei dati personali) che agirà da tramite con il dipartimento del Tesoro statunitense, che amministra il TFTP.

Chiunque desideri presentare una richiesta di accesso ai sensi dei due predetti articoli dovrà compilare (in lingua inglese) e spedire al Garante (Piazza Venezia 11 – 00187 Roma) i seguenti documenti: il modulo di identificazione (Form A); i moduli di richiesta (Form B e/o C) e la lettera di autorizzazione (Form D). Le informazioni fornite con tali moduli saranno necessarie al dipartimento del Tesoro USA al fine di condurre una ricerca accurata per fornire riscontro alla richiesta di accesso.

Verifica dell´identità
Il Garante, prima di procedure all´inoltro dell´istanza di accesso – così come redatta dall´interessato – ha l´obbligo di verificare l´identità del richiedente. A tal fine, sarà necessario allegare copia di un documento di identità (carta d´identità, passaporto, patente o altro documento ufficiale contenente una fotografia e una firma dell´interessato). Nell´Allegato n. 2 (Annex 2) si può trovare un elenco dei documenti d´identità accettati nei diversi paesi dell´Unione europea.

L´Autorità, sulla base della documentazione prodotta, verificherà l´identità dell´interessato. La fotocopia del documento prodotta non verrà inviata al Dipartimento del tesoro, ma resterà agli atti della richiesta presso il Garante e verrà distrutta entro sei mesi dalla chiusura della procedura di accesso avviata ai sensi dei predetti artt. 15 e 16 dell´Accordo.

L´identificazione potrà essere effettuata anche presentandosi personalmente presso gli uffici dell´Autorità con il documento di identità e, in tal caso, non sarà necessario lasciarne copia.

Questa procedura trova applicazione per tutti i soggetti che siano cittadini di uno Stato membro dell´Unione europea o vi risiedano stabilmente.

Procedura
Al fine di avviare il procedimento di accesso, l´interessato dovrà inviare al Garante i seguenti documenti:

Ulteriori informazioni relative alla richiesta possono essere fornite attraverso una nota che dovrà essere allegata alla documentazione di cui sopra. In tal caso, sarà necessario autorizzare espressamente l´inoltro al Dipartimento del tesoro statunitense di queste ulteriori informazioni. In assenza di tale esplicita autorizzazione, le ulteriori informazioni inviate al Garante verranno conservate esclusivamente da quest´ultimo e non potranno quindi essere utilizzate dal  Dipartimento del tesoro per la richiesta di accesso in questione.

Dopo aver ricevuto la richiesta di accesso, il Garante provvederà ad inviare i moduli D e B e/o C  al Dipartimento del Tesoro. Nel corso della procedura, il Garante terrà informato il richiedente; una volta ricevuto il riscontro dal Dipartimento del tesoro, il Garante provvederà ad inviarlo all´interessato senza ritardo. Va tenuto comunque presente che il riscontro all´istanza potrebbe non essere completo, data la natura del programma di controllo TFTP.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sul programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) e sulle richieste ai sensi dei predetti articoli 15 e 16 dell´Accordo TFTP, vedi www.treasury.gov/tftp.